Комплайенс / Дью-дилидженс / KYC

Компания Jus Privatum занимается регистрацией и обслуживанием оффшорных и оншорных низконалоговых компаний в следующих странах: Белиз, BVI, Гонконг, Кипр, Мальта, Панама, Сейшельские острова, Сингапур и др., а также открытием банковских счетов в европейских банках и банках Юго-Восточной Азии.

В течение 2013 года во практически во всех вышеперечисленных юрисдикциях наблюдались достаточно серьезные шаги, направленные на увеличение прозрачности зарегистрированных там компаний, борьбой с отмыванием денежных средств и борьбой с финансированием терроризма.

В основном инициаторами данных шагов являются международные организации — Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and  Development, OECD), группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering —FATF), а также государственные органы США.

Под их давлением регуляторы стран вынуждены предпринимать меры к совершенствованию процедур регистрации компаний, ужесточением правил раскрытия информации.

Как следствие этого – регистрационные агенты компаний по месту регистрации и наша компания (как корпоративный агент компаний) вынуждены корректировать утвержденные правила и процедуры совершения своих операций:

  • «Дью-дилидженс», т.е. формирование объективного представления о клиенте при регистрации компании и/или при открытии расчетного счета;
  • «Знай своего клиента» (KYC), т.е. получение соответствующей информации от своих клиентов с целью ведения бизнеса с ними;
  • «Комплайенс-контроль», т.е. контроль соответствия финансовой деятельности клиентов действующему законодательству, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, работу с конфликтами интересов.

Обращаем внимание клиентов на тот факт, что в зависимости от требований регистрационных агентов и законодательства соответствующих стран регистрации Ваших компаний данные правила и требования могут корректироваться.

 

Дополнительные разделы: